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安徽创赢易贷非吸案二审裁定实控人胡家宇被注意

2020.11.20 来源: 浏览:0次

安徽创赢易贷非吸案二审裁定:实控人胡家宇被判三年十个月 处罚金8万元

贷天眼讯 近日,据中国裁判文书显示,安徽省合肥市中级人民法院发布关于“胡家宇、陈湘君非法吸收公众存款二审刑事裁定书”,安徽创赢投资有限公司法人胡家宇因对一审判决不服而提出上诉。二审被驳回上诉维持原判,最终被判处有期徒刑三年十个月,并处罚金8万元

。创赢易贷公司会计陈某某被判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金4万元。

判决书显示,胡家宇系安徽创赢投资有限公司(以下简称创赢投资公司)、安徽新徽盟投资管理有限公司(以下简称新徽盟投资公司)、安徽德瑞置业投资有限公司(以下简称德瑞置业公司)、安徽豫润置业有限公司(以下简称豫润置业公司)法人代表,安徽创赢易贷金融信息服务有限公司(以下简称创赢易贷金融公司)、合肥创惠投资理财顾问有限公司(以下简称创惠投资公司)实际经营人。

据了解,被告人胡家宇以创赢投资公司、创惠投资公司、新徽盟投资公司、创赢易贷金融公司、德瑞置业公司及自己个人的名义吸收了107名投资人元,已收回本金940300元,收到利息元,实际损失元。但该审计报告将被告人胡家宇妻子陆某向汪秀兰三次借款共计420000元包括在内。

2015年,被告人胡家宇以其经营的创赢易贷金融公司名义运营“创赢易贷”P2P金融平台(以下简称“P2P平台”),通过络广告、宣传单等方式进行公开宣传,以发布借款标的为名,许诺高额利率、保本付息的方式,招揽社会不特定公众进行投资。被告人陈湘君作为创赢易贷金融公司会计,在明知胡家宇利用运营的“P2P平台”吸收社会不特定公众存款的情况下,负责该平台吸收资金的管理和结算。

截止2016年1月26日“创赢易贷”平台实名制投资者2052名(其中89名投资者没有充值金额),总充值金额.17元,有结余的999名投资者的应付余额共计.08元。

2016年2月1日,被告人胡家宇、陈湘君被公安机关抓获归案。查封轿车一辆。

原判认为:被告人胡家宇、陈湘君假借投资为名,变相吸收公众存款,其中被告人胡家宇非法吸收2069人而四个月之后存款计8432.270717万元,实际造成经济损失5348.545808万元,被告人陈湘君参与非法吸收1963人存款计4510.670717元,实际造成经济损失1988.503808元。

一审判决显示:一、被告人胡家宇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币八万元;二、被告人陈湘君犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币四万元;三、在案冻结的安徽创赢易贷金融信息服务有限公司连连支付账户余额36465.85元按比例发还集资参与人,不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。

经审理查明,安徽省合肥市中级人民法院二审认为:上诉人胡家宇、原审被告人陈湘君的行为构成非法吸收公众存款罪,且属数额巨大的事实清楚,证据确实、充分。原判根据本案查明的事实结合上诉人胡家宇有坦白等法定情节,对其定罪量刑并无不当,故胡家宇及其辩护人提出量刑过重的意见不能成立。原判认定事实清楚,适用法律正确,量刑适当。审判程序合法。最终裁定驳回上诉,维持原判。

公开资料显示,创赢易贷全称为“创赢易贷金融信息服务股份有限公司”,注册资金5000万元,成立于2014年06月。创赢易贷公司当前法人为周圣华持股51%,另两名股东分别为安徽合融投资管理有限公司持股27%,安徽城厥星光文化传播有限公司持股22%。据宣传资料显示,创赢易贷是由合肥民间投融资商会会长单位,安徽创赢投资集团发起、部分会员单位参与及推荐食谱:香蕉牛奶兄弟商会部分企业联合打造的互联金融平台。

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